Nesta quinta-feira (27), a Polícia Federal lançou a Operação Disclosure, mirando os ex-diretores executivos das Lojas Americanas por uma fraude de R$ 25,3 bilhões. Cerca de 80 agentes participam da operação, cumprindo dois mandados de prisão preventiva e outros 15 de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro ligados aos gestores da empresa. Os dois ex-CEOs, atualmente foragidos no exterior, foram incluídos na lista de Difusão Vermelha da Interpol pelo Núcleo de Cooperação Internacional.
A operação tem como objetivo esclarecer a participação dos alvos na fraude, considerada a maior na história do mercado financeiro brasileiro. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio expediu os mandados e também ordenou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, totalizando mais de R$ 500 milhões. A investigação, que contou com a colaboração da atual diretoria das Lojas Americanas, levou à ação desta quinta-feira.
A Polícia Federal descobriu que os envolvidos cometeram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, onde a varejista antecipava o pagamento a fornecedores através de empréstimos bancários. Além disso, foram identificadas fraudes em contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que eram contabilizadas sem realmente existir.
Há indícios de que os investigados cometeram crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem chegar a até 26 anos de prisão. A operação conta com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF) e apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação foi nomeada Disclosure, termo utilizado no mercado financeiro que se refere ao ato de fornecer informações transparentes sobre a situação de uma empresa.
Procurada, as Lojas Americanas afirmou confiar nas autoridades investigativas e declarou ter sido “vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes”. A empresa reiterou sua confiança na Justiça e espera a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos.
Fonte: O Dia.
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